CAMS 문제 21
유럽 연합 4차 자금 세탁 방지 지침에 따른 통화 기준액은 얼마입니까?
CAMS 문제 22
새로운 인터넷 은행은 자금세탁 방지 전문가를 고용하여 은행에 대한 자금세탁 위협을 평가합니다. 온라인 은행이라는 점을 감안할 때 전문가가 해야 할 가장 중요한 권장 사항은 무엇입니까?
CAMS 문제 23
준법 감시인은 금융 행동 태스크포스(Financial Action Task Force) 회원국에 위치한 금융 기관을 위한 자금 세탁 방지 프로그램을 개발하고 있습니다. 기관은 Financia Action Task Force의 구성원이 아닌 국가/관할권에 위치한 고객과 비즈니스를 수행합니다. 다음 중 프로그램에서 해결해야 하는 문제는 무엇입니까?
CAMS 문제 24
이사회와 금융 기관의 고위 경영진은 효과적인 AML 프로그램과 관련하여 다음 중 세 가지를 설정하고 준수해야 합니다.
CAMS 문제 25
올바른 텍스트
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따르면 다음 유형의 제품 또는 거래에 대해 간소화된 고객 실사 또는 축소된 조치가 허용될 수 있습니까?
1. 연간 보험료가 USD/EUR 1,000 이하이거나 단일 보험료가 USD/EUR 2,500 이하인 생명 보험.
2. 해약 조항이 없고 보험을 담보로 사용할 수 없는 경우의 연금 계획에 대한 보험 정책.
3.A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu 직원.
4. 설정자, 수탁자 및 수익자가 식별되고 주식이 무기명 형식인 신탁.
Financial Action Task Force 40 Recommendations에 따르면 다음 유형의 제품 또는 거래에 대해 간소화된 고객 실사 또는 축소된 조치가 허용될 수 있습니까?
1. 연간 보험료가 USD/EUR 1,000 이하이거나 단일 보험료가 USD/EUR 2,500 이하인 생명 보험.
2. 해약 조항이 없고 보험을 담보로 사용할 수 없는 경우의 연금 계획에 대한 보험 정책.
3.A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu 직원.
4. 설정자, 수탁자 및 수익자가 식별되고 주식이 무기명 형식인 신탁.
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