A. 원래 계정에 대한 실소유자 세부정보가 없습니다.

B. 해외 관할권의 계정에서 지불을 받습니다.

C. 에이전트가 투자자 그룹을 위해 그림에 입찰합니다.

D. 이 그림은 10년 만에 가치가 두 배 이상 뛰었습니다.

E. 송금을 통해 결제가 이루어집니다.

A. 앞으로 이러한 고객에 대한 송금을 처리하지 않도록 창구 직원에게 지시합니다.

B. 의심스러운 거래 신고 접수

C. 이것이 진정으로 의심스러운 활동인지 확인하기 위해 추가 조사를 수행합니다.

D. 즉시 고객에게 연락하여 왜 더 자주 돈을 송금하는지 물어보십시오.

A. 제출서류 증명서

B. 고객과의 대면 인터뷰 필수

C. 정해진 기간 동안 허용되는 계정 활동에 대한 제한을 부과

D. 고위 경영진의 계좌개설 서류 추가 검토 필요

A. 전화가 연결되지 않은 고객

B. 커뮤니티를 처음 접하는 고객

C. 영구 주소가 없는 고객

D. 외국에서 온 특이한 서류를 소지한 고객

A. 인터넷 검색을 통한 리드 탐색

B. 특히 관련 계정의 문서 검토

C. 해당 기관의 지식이 풍부한 직원 인터뷰

D. 해당 계정의 소유자 소환