A. 통화 수단 보고에 적용 가능한 자금 세탁 유형

B. 적용 가능한 AML 법률 및 규정

C. 규제 시험 모범 사례

D. 기업 대출에 적용 가능한 자금세탁 유형

A. 원격으로 고객의 온보딩을 용이하게 하기 위한 새로운 기술의 활용

B. 국제 송금의 보급

C. 중소기업을 대상으로 하는 국내 사업

D. 제공되는 서비스의 현금 집약적 특성

E. 디지털 채널 및 추적 가능한 결제 방법 사용

A. 구매자의 개인 정보를 보호하기 위해 법인 및 중개자를 사용합니다.

B. 관련 없는 쿵쿵거리는 소리의 이름으로.

C. 기존 부동산 매각 수익금이나 투자 청산 수익을 사용하여 전액 현금 구매

D. 현금이나 예금증서로 뒷받침되는 대출을 이용합니다.

E. 개인정보 보호, 느슨한 계획 또는 자산 보호를 위해 허울 회사나 신탁을 이용하는 것.

A. 투자 자문가

B. 관계 관리자

C. 운영 관리자

D. 규정 준수 책임자

A. 피드백과 설문조사를 통한 고객 감정 분석

B. 범죄 활동이나 제재와 관련된 개인 또는 단체 식별

C. 관련 기관에 대한 규제 업데이트 및 시행 조치를 주기적으로 모니터링합니다.

D. 공개적으로 사용 가능한 뉴스 기사 및 규제 알림 스캔

E. 개인 또는 법인의 신용점수 변화 모니터링