CAMS-KR 문제 56
게임 플랫폼은 일반적으로 오락 목적으로 사용되지만, 플레이어가 다음과 같은 작업을 할 수 있는 게임을 통해 테러 자금 조달에 사용될 가능성이 있습니다.
CAMS-KR 문제 57
KYC/CDD 프로세스의 일환으로 정치적으로 노출된 인물(PEP)의 "가족 구성원"이나 "친밀한 동료"를 식별하는 것이 필수적입니다. 그 이유는 다음과 같은 사람들이 있을 수 있기 때문입니다.
CAMS-KR 문제 58
A 국가에서 발행된 뉴스에 따르면, 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 개발도상국에 본사를 둔 다국적 기업으로부터 약 150만 달러의 뇌물을 받았으며, 이 뇌물은 B 국가에 위치한 금융기관 계좌로 입금되었습니다. 두 국가 모두 에그몽 그룹의 회원사입니다. 돈이 입금된 계좌는 PEP의 직계 가족 계좌입니다. A 국가의 PIU는 사실 확인을 위해 보안 통신 채널을 통해 B 국가의 상대 FIU에 추가 정보를 요청하는 공식 요청을 보냈습니다.
에그몬트 원칙에 따르면, 국가 B의 FIU는 다음을 수행할 수 있습니다.
에그몬트 원칙에 따르면, 국가 B의 FIU는 다음을 수행할 수 있습니다.
CAMS-KR 문제 59
참조 데이터 검토에는 어떤 유형의 데이터 세트를 검토하는 것이 포함됩니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 60
후보자들은 돈세탁 목적으로 가시를 오용하는 범죄자에게 어떤 이점을 제공합니까? (두 가지 선택)