A. 잠재 고객이 제공한 정보

B. 정부 발급 신분증 사본

C. 오픈소스 데이터베이스에서 얻은 정보

D. 정부 관리 등록부에서 직접 얻은 정보

A. 게이트키퍼는 고유한 관계 구조를 가지고 있어 실질적 소유권을 결정하기 어렵습니다.

B. 게이트키퍼는 불법 자금의 이동을 용이하게 하고 고객이 불법 계획에 연루된 사실을 은폐하는 데 악용될 수 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

C. 게이트키퍼는 불법 자금 세탁을 도울 수 있는 중요한 기능과 행동 강령을 맡고 있습니다.

D. 게이트키퍼 직책은 비밀스러운 성격을 띠고 있어 종종 (부)의 출처를 확인하기 어렵습니다.

A. 금융범죄는 사회에 막대한 피해를 입히고 시장의 정직성과 소비자 및 시장 참여자의 신뢰를 훼손합니다.

B. 금융범죄 위험 사건은 항상 금융회사에 벌금과 손실을 초래합니다.

C. 금융 범죄 예방 프로세스는 고객의 온보딩 프로세스를 불필요하게 부담스럽고 ​​복잡하게 만들 뿐만 아니라 작업을 생성합니다.

D. 금융 범죄 예방은 비용을 절감하고 고객 서비스를 개선하는 데 중요합니다.

A. 송금 이용

B. 방황하다

C. 제3자의 지시 또는 참여

D. 합리적인 근거 없이 신용장을 수정함

E. 비표준 결제 조치

A. 잠재적 매치를 처리하는 데 따른 운영상의 부담.

B. 불이행에 대한 벌금의 가치.

C. 잠재적인 매치를 처리하는 팀의 경험.

D. 검토할 데이터가 신뢰할 수 있고 검증되었는지 여부.