무료 온라인 액세스 ACAMS.CAMS-KR.v2026-03-04.q104 모의 시험 (Page 22)

CAMS-KR 문제 101

FATF 권고사항 29에 설명된 금융정보분석원(FIU)의 핵심 기능은 무엇입니까?

A. 국가적으로 활용될 첨단기술 감시도구의 연구·개발 지원

B. 국가 관할권에 속하는 자금세탁 또는 테러자금조달의 중대한 사건 기소

C. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.

D. 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 합니다.

CAMS-KR 문제 102

은행이 영업을 시작하기 전에 최소한 다음 중 어떤 AML/CFT 조치를 마련해야 합니까? (세 가지를 선택하세요.)

A. 독립적인 규정 준수 테스트

B. 자격을 갖추고 지식이 풍부한 직원

C. 제3자 스크리닝 소프트웨어

D. 자동화된 모니터링 시스템

E. 서면 정책 및 절차

CAMS-KR 문제 103

미국, EU 및 기타 국가에서 운영되는 글로벌 은행의 최고 규정 준수 책임자는 자금세탁방지(AML) 및 제재와 관련된 미국 및 EU 규정과 해당 은행이 운영되는 국가의 모든 현지 규정을 준수할 책임이 있습니다.
은행의 주요 규정 준수 관심사는 무엇이어야 합니까?

A. 미국 자금세탁방지 규정은 EU AML 지침보다 엄격하여 글로벌 은행이 EU에서 규정을 준수하기가 더 쉽습니다.

B. 미국 및 EU 규정에 따라 은행은 별도의 규정 준수 팀을 구성해야 하므로 미국 및 EU 운영을 위한 완전히 별도의 시스템을 구축해야 합니다.

C. EU의 제재 제도는 미국 해외자산통제국(OFAC)의 제재 제도보다 엄격하므로 은행은 미국 법률보다 EU 규정 준수를 우선시해야 하며 이에 따라 유럽 직원들을 교육해야 합니다.

D. EU AML 지침 및 GDPR 준수를 보장하는 동시에 미국 BSA 및 OFAC 제재 준수를 균형 있게 조정하여 국경 간 데이터 공유를 복잡하게 만듭니다.

CAMS-KR 문제 104

어느 국가의 금융정보분석원(FIU)은 해당 국가의 관할권 내에서뿐만 아니라 다른 국가에서도 상당한 의심스러운 자금 이체가 포함된 의심스러운 활동 보고(SAR)를 받았습니다.
해당 사건을 국내에서 기소해야 하는지 여부를 판단하려면 해당 외국에서 추가 정보가 필요합니다.
이 시나리오에서 다음 진술 중 어느 것이 사실입니까?

A. 외국의 정보에 접근하는 것은 데이터 보호에 관한 국제법에 위배됩니다.

B. 국가의 주권은 외국에서 정보에 접근할 수 없음을 의미합니다.

C. 자금세탁과 관련된 모든 정보는 관할권에 관계없이 언제든지 모든 조직으로부터 수신될 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹 회원국은 서로에게 정보 지원을 요청할 수 있습니다.

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