A. AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.

B. 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.

C. 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.

D. 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.

A. 국제 평화와 안보를 유지 또는 회복하기 위해 제재를 가한다

B. AML/CFT 통제가 부족한 국가에 제재를 가합니다.

C. 제재 제도의 효과성을 개선하기 위해 제재의 영향에 대한 연구를 수행하고 분석합니다.

D. 국가 내 재정적 안정을 유지하거나 회복하기 위해 경제적 목표에 제재를 가합니다.

A. 다른 국가의 다른 FlU에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.

B. 진행 중인 중요한 조사를 위해 다른 국가의 법 집행 기관을 지원합니다.

C. 다른 국가에서 진행 중인 중요한 조사를 지원하기 위해 법 집행 조사관을 파견합니다.

D. 다른 국가의 금융 기관에 직접 연락하여 조사와 관련된 정보를 공유합니다.

A. 병원 및 의료 서비스를 운영하는 회사

B. 현금 집약 사업을 운영하는 회사(면허 요구 사항 적용)

C. 전국적으로 소매점을 운영하는 회사

D. 현금 집약 사업을 운영하는 회사로 허가 요건이 적용되지 않음

E. 제약품 및 의료기기를 생산하는 회사, 광업 분야에서 활동하는 회사

A. 거래의 발신자, 수신자, 출처를 추적하는 데 어려움이 있습니다.

B. 제3자 프로그램 관리자에 의한 원격 신원 확인.

C. 고위 정치인사들이 많이 사용하는 단어입니다.

D. 공식적인 은행 시스템 외부에서 국경 간 거래에 사용되는 비공식 네트워크입니다.

E. 거래 반환 위험이 높아졌습니다.