A. 법인 설립 국가에서 전문 기관 감독이 부족하거나 회계 및 감사 표준을 사용해야 함

B. 미래의 책임을 피하기 위해 자산을 손이 닿지 않는 곳에 두기 위해 개인으로 가장하여 재정 조언을 구하는 범죄자

C. 회계 시 불완전한 기록이 제공되어 감사가 어려움

D. 범죄자들을 금융기관에 소개하는 중개자로 회계사가 활용되고 있다

A. 거래에 대한 낮은 임계값

B. 현금을 자주 사용함

C. 국경 간 거래

D. 취약한 KYC 정책 및 절차

A. AML 노력을 통해 민간 금융 기관의 수익성을 높이는 방법에 대한 조언

B. 자금세탁 및 관련 금융범죄를 탐지, 예방 및 처벌하기 위한 법적 틀을 구축하고 시행합니다.

C. 민간 및 비정부 기구(NGO)에 첨단 규정 준수 기술 개발을 위한 자금 지원

D. AML 규정 준수 프로그램을 간소화하기 위해 민간 부문 기업과 비정부 기구(NGO) 간의 중개자 역할을 수행합니다.

A. 현지 세무 규정 준수를 보장하기 위한 명확한 절차 제공

B. 신탁을 사용하여 수익자 신원을 숨기는 것

C. 복잡한 기업 구조의 활용 촉진

D. 서비스에 등록된 모든 고객의 정확하고 최신 실질 소유권 세부 정보 유지

E. 금융자산을 보유하기 위한 쉘회사 설립

A. 대리인은 최근 취득한 가격보다 낮은 가격으로 자산 처분을 요청했습니다.

B. 경매를 통해 취득한 자산을 해외 회사 명의로 등록

C. 대리인은 EU의 고위험 관할권 목록에 있는 국가에 거주하는 개인을 대신하여 행동했습니다.

D. 위임장은 거래가 이루어진 곳과 다른 EU 국가의 로펌에서 발급되었습니다.