A. 자금세탁 및 금융범죄에 대응하기 위해 네트워크 분석 데이터를 활용할 경우 범죄와의 싸움이 우선시되기 때문에 데이터 보호 및 개인 정보 보호가 무시될 수 있습니다.

B. 네트워크 분석 도구는 제한된 양의 데이터와 계산 능력만 필요하고 인공 지능(AI)을 통해 기술이 부족한 사람도 이러한 시스템을 사용하는 방법을 빠르게 배울 수 있기 때문에 관련 결과를 생성하는 효율적인 수단입니다.

C. 네트워크 분석 도구와 함께 인공지능(AI)을 사용할 때 사용되는 알고리즘이 인종, 성별, 종교와 같은 사회적 기준에 편향되지 않도록 보장해야 합니다.

D. 네트워크 분석을 통해 네트워크 내의 개인이나 개체를 식별하고 이들 간의 연결이나 링크를 분석할 수 있으며, 사회 네트워크나 교통 네트워크와 같은 광범위한 시스템을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.

E. 소셜 네트워크에서 개인 간의 관계를 분석하면 계층 구조 식별, 행동 및 지리적 이동 탐지, 그룹이 어떻게 구성되는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

A. 조사 결과를 제시하고 관계 관리자의 우려 사항을 인정하는 동시에 문제를 기관의 고위험 고객 위원회에 보고합니다.

B. 조사 결과 및 자금세탁방지(AML) 우려 사항을 토대로 고객을 일방적으로 퇴출합니다.

C. 관계 유지와 관련된 잠재적인 평판 및 규제 위험을 강조하여 관계 관리자가 오프보딩 권장 사항에 동의하도록 설득하려고 시도합니다.

D. 해고 결정을 연기하고 고객의 활동을 계속 모니터링하면서 해고 사유를 확정할 수 있는 추가 증거를 기다립니다.

A. 지불과 관련된 제재 위반을 방지하기 위해

B. 실제 일치로 인해 이전에 종료된 고객의 온보딩을 방지하기 위해

C. 국제 규제 요구 사항을 충족하고 관할권 전반의 위험을 식별합니다.

D. 위험 감수성 진술과 일치하도록

A. FSRB 관할권 내 회원을 위한 FATF 40 권장사항을 설정하고 수정합니다.

B. FSRB 관할권 외부 회원의 AML/CFT 정책에 대한 차이점을 파악하고 해결합니다.

C. FSRB 관할권 내 회원을 대상으로 상호 평가 및 후속 조치 프로세스를 제공합니다.

D. FSRB 관할권 내 회원을 위한 기술 지원 조정

E. 회원들이 FSRB 결정에 필요로 하는 AM L/C FT 기술 지원을 제공합니다.

F. FSRB 관할권 밖의 회원에서 발생한 유형 분류를 통해 현재의 금융 범죄 추세를 파악하고 해결합니다.

A. 공공행정.

B. 법적 평가.

C. 법 집행.

D. 합법적인 활동.