A. PEP의 가족이나 가까운 동료가 불법 행위에 연루되었을 가능성이 있습니다.

B. PEP는 국제 은행 규정에 따라 무제한 신용과 금융 면책권을 부여받습니다.

C. PEP는 대사관 활동을 이용하여 뇌물 및 부패 거래를 은폐할 수 있습니다.

D. PEP는 불법적인 자금원을 가질 수 있지만 은행의 위험 감수 범위를 벗어난 활동으로 인해 계좌가 폐쇄되는 일이 없도록 법적으로 보호받습니다.

A. 현금을 사용하여 부동산을 구매하는 것

B. 무면허 부동산 중개인이 가짜 회사로 활동

C. 부동산 매수를 위한 등록신탁의 활용

D. 부동산 매수를 위한 회사 사용

E. 속성 값 조작

A. 회사의 공식적인 역할을 수행할 개인을 임명합니다.

B. 연간 유지 관리 서비스

C. 현지 사업장 주소 제공

D. 회사 설립 서비스

A. 금융 서비스 사업(MSB)

B. 다국적 기업

C. 개인 외국인 고객

D. 국제적으로 활동하는 비영리 단체

A. 회계

B. 모델 위험 관리

C. 기술 솔루션 및 IT 보안

D. 마케팅

E. 사기 위험 관리