A. 데이터 공유 이니셔티브에 어떤 팀이 참여해야 하는지에 대한 상위 경영진의 선호도

B. 정보의 무결성과 정확성을 유지하면서 공유 데이터가 적용 가능한 데이터 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.

C. 데이터 공유 시스템 비용 및 기존 IT 예산 범위 내인지 여부

D. 금융 범죄 예방 노력 대비 공유된 데이터로부터 얻을 수 있는 잠재적 투자 수익률(ROI)

A. 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

B. 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.

C. 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용

D. 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.

A. 규정 준수 프로그램의 전반적인 비용을 줄여줍니다.

B. 저위험 고객에 대한 정기 감사가 필요 없게 됩니다.

C. 운영 효율성을 유지하는 동시에 고위험 영역에 집중할 수 있습니다.

D. 모든 지역의 규정 준수 프로세스를 표준화합니다.

A. PPP를 이용하면 은행이 금융정보분석원(FIU)의 개입 없이도 자체적으로 의심활동신고(SAR) 제출 절차를 관리할 수 있습니다.

B. PPP는 정보 공유를 자동화하여 은행의 규정 준수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

C. PPP는 법 집행 기관으로부터 실시간 정보를 제공함으로써 은행의 규정 준수 프로그램의 효율성을 극대화합니다.

D. PPP는 은행과 법 집행 기관 간에 정보를 공유하여 금융 범죄 탐지 및 예방을 개선합니다.

A. 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권에 경제 제재를 가해 통제를 강화하도록 강요합니다.

B. 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권의 금융 기관에 대한 현장 검사를 실시하여 결함을 파악하고 개선책을 제시합니다.

C. AML 통제에 대한 자체 평가를 기반으로 모든 회원 관할권의 순위를 매긴 연례 보고서를 발행합니다.

D. 회원국이 다른 관할권의 AML 통제를 평가하고 개선을 위한 권장사항을 제공하는 동료 평가 프로세스를 수행합니다.