A. 국경 간 구매.

B. 자연인 명의로 구매.

C. 부동산에 대한 실제 시장 가격을 지불하는 것.

D. 자금 조달되지 않은 구매.

A. 국가 위험 평가

B. 규제 지침 또는 출판물

C. 정부 또는 국영 신문

D. 국제기구에서 발행한 지침

E. 다른 은행에서 개발한 정책 및 절차

A. 정보의 진실성 확인을 위한 필요한 서류 수집

B. 고객의 금융범죄 인식도 확인

C. 직계 가족 목록을 제공해 달라고 요청합니다.

D. 재물의 출처와 자금의 출처를 묻는다

A. 현재 시행 중인 통제의 효과성으로 인해 잔여 위험이 상당히 감소할 것입니다.

B. 잔여 위험은 적당히 감소하지만 허용 가능한 수준을 달성하려면 추가 제어가 필요할 수 있습니다.

C. 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.

D. 통제가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하기 때문에 잔여 위험은 완전히 제거됩니다.

A. 국가 또는 비국가 대상이 정부의 요구 사항을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.

B. 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.

C. 이해관계는 비정부 기구가 목표에 대한 인도적 및 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.

D. 타국 정부에 대항하여 타국 국민의 권리를 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.