A. 제공된 신분증과 고객을 일치시키는 데 더 큰 어려움이 있습니다.

B. 고객의 거래를 면밀히 조사하는 사람이 없으므로 대규모 거래의 가능성이 높아집니다.

C. 온라인 서비스를 제공하는 기관은 고객의 신원을 적절하게 확인할 가능성이 없습니다.

D. 고객은 감지되지 않고 자신의 계정에 직접 액세스할 수 있습니다.

A. 클라이언트의 위험 점수를 조정하고 케이스를 종료합니다.

B. SAR 설명에 소환장 수령을 포함하여 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출합니다.

C. 고객에게 소환장을 알려 고객의 계정을 폐쇄합니다.

D. 거래 검토를 수행하고 소환장에 완전히 응답합니다.

A. 대손충당금 회수 후 연체금을 한꺼번에 갚는 고객

B. 20달러, 10달러를 가져와서 소액권과 거스름돈을 요구하는 편의점

C. 신용카드의 신용잔고가 크고 빈번하여 환불을 요청하는 경우

D. 거래를 용이하게 하기 위해 제3자 결제 프로세서를 사용하는 온라인 소매업체

A. 수혜자에 대한 실사를 실시합니다.

B. 부의 원천과 자금의 원천을 파악합니다.

C. 수혜자가 외국 PEP인 경우 요청을 거부합니다.

D. 위험 증가로 인해 수혜자 추가 요청을 거부합니다.

A. 자금세탁을 알거나 의심되는 경우 의심거래신고를 하는 경우

B. 무기 밀매 수익금으로 리조트 개발 자금을 고의로 자금 조달

C. 구매자를 모를 때 판매자로부터 구매자에게 소유권 이전을 실행하여 고객의 재산 양도를 돕습니다.

D. 고객과 의심되는 사항에 대해 논의하여 고객에게 서비스 제공업체를 전환하고 향후 거래에서 자신의 흔적을 숨길 수 있는 기회를 제공합니다.