A. IT는 범죄 활동의 정의를 모든 중범죄로 확장했습니다.

B. 돈세탁을 별도의 범죄로 정의했습니다.

C. 마약 밀매를 자금 세탁의 전제 범죄로 규정했습니다.

D. 마약 관련 범죄를 넘어 범위를 확장했습니다.

A. 변호사는 요청된 특정 서비스를 제공한 경험이 없습니다.

B. 변호사는 사건 업무를 수행하기 위해 비정상적인 시간을 일했습니다.

C. 변호사는 평소 수수료보다 상당히 높은 급여를 받았습니다.

D. 변호사는 제공된 서비스에 대한 사례 메모를 문서화하지 않습니다.

E. 변호사는 사건을 처리하는 데 이틀을 보냈습니다.

A. 고객이 달러로 현금을 입금합니다.

B. 현금 거래에는 보고 임계값을 피할 수 있는 값이 있습니다.

C. 거래 모니터링 시스템에서 경고가 생성됩니다.

D. 직원이 적시에 알림을 지우지 않습니다.

A. 해당 사안과 관련된 모든 기록을 파기합니다.

B. 대통령의 즉각적인 사임을 주장하다

C. 은행 법률 고문에게 알리고 그들의 지시를 따르세요.

D. 규제기관의 의심사항을 사장에게 알리고 조언을 구하세요.

A. 해당 계정에 여러 건의 의심스러운 활동 보고(SAR)를 유발한 거래가 있습니다.

B. 이 계좌는 수업료를 위한 정기적 고정 금액 송금을 보여줍니다.

C. 고객은 특별 지정 국민(SDN)을 대상으로 하는 운송 회사를 사용합니다.

D. 고객이 민사소송의 대상이 됩니다.