CAMS-KR 문제 371
테러 자금 조달(CFT)
금융기관이 신규 계좌를 개설하는 신규 고객에 대해 고려해야 할 세 가지 요소는 무엇입니까? 3가지 답을 고르세요.
금융기관이 신규 계좌를 개설하는 신규 고객에 대해 고려해야 할 세 가지 요소는 무엇입니까? 3가지 답을 고르세요.
CAMS-KR 문제 372
전자상거래 플랫폼에 내재된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (4가지 선택)
CAMS-KR 문제 373
테러 자금 조달 방지(CFT)
볼프스베르크 원칙에 따라, 통신은행 업무에 대한 의심스러운 활동을 모니터링하고 보고하기 위한 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
볼프스베르크 원칙에 따라, 통신은행 업무에 대한 의심스러운 활동을 모니터링하고 보고하기 위한 두 가지 요구 사항은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 374
테러리스트 금융가는 감사 추적을 남기지 않고 자금을 이동하기 위해 어떤 방법을 사용합니까?
CAMS-KR 문제 375
자금 세탁은 금융 기관에 어떤 결과를 초래할 수 있습니까? (2개를 선택합니다.)