A. 자금세탁에 관한 40가지 권고사항

B. 비협력 국가 및 영토에 대한 보고서

C. 자금세탁 유형에 대한 보고서

D. 테러 자금 조달에 대한 특별 권고

A. 고객이 두 은행의 우편환을 사용하여 분기별 생명보험료를 납부했습니다.

B. 고위험 관할 지역의 한 고객이 최근 부동산 개발을 위해 재산 보험에 가입했습니다.

C. 한 기업이 여러 계열사를 소유하고 있으며 최근 계열사별로 별도의 단체 생명보험을 개설했습니다.

D. 한 고객이 국제적으로 건강 및 안전 지원을 제공하는 비영리 단체와 함께 $100,000 자선 연금을 설립했습니다.

A. 도둑정치를 방해하기 위해

B. 외교 정책 목표를 강화하기 위해

C. 임박한 테러 위협에 대처하기 위해

D. 국제 무역 거래 사기 방지

A. 주식 가치 하락

B. 징벌적 벌금

C. 형사소송

D. 제재

A. 은행은 그럴듯한 설명을 받았으므로 아무것도 하지 않아야 합니다.

B. 설명이 타당해 보이지만 해당 기관은 일정 기간 동안 계좌에서 현금 거래 및 의심스러운 활동을 모니터링해야 합니다.

C. 설명이 그럴듯할 수 있지만, 연구소는 자신을 보호하기 위해 의심스러운 거래 보고서를 제출해야 합니다.

D. 다른 문제가 발생하기 전에 기관은 계정을 폐쇄해야 합니다.