A. 비영리 단체의 자산 동결 허용

B. 모든 비영리 단체가 해당 국가의 금융정보기관에 등록하도록 요구합니다.

C. 비영리 단체가 합법적인 목적을 위해 테러 조직에 자금을 전용하는 것을 은폐하거나 흐리게 하는 데 이용되지 않도록 보장

D. 비영리 단체가 알려진 테러 데이터베이스를 먼저 실행하지 않고는 국경 간 거래를 완료하는 것을 금지하는 법률을 제정합니다.

A. 금융권에 대한 자발적인 모범사례 강령입니다.

B. Wolfsberg Group에서 작성했습니다.

C. 회원에게 자금세탁 방지에 관한 특정 법률을 시행하도록 요구합니다.

D. 금융 기관이 브뤼셀의 Egmont Group에 의심스러운 활동을 보고하도록 요구합니다.

A. 온보딩 인터뷰에 잠재 고객 초대

B. 정치적으로 노출된 사람(PEP)을 고객으로 거부합니다.

C. 자산의 출처 및 원점 이해

D. 잠재 고객의 부정적인 뉴스 확인 수행

E. 관심 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성

A. 통신은행의 모든 ​​고객 목록

B. 통신은행이 서비스하는 업종 목록

C. 외국은행의 자금세탁방지 프로그램과 관련된 정보

D. 공개적으로 거래되는 경우를 제외하고 해당 은행의 10% 소유자의 신원

A. 네덜란드 은행은 고객의 개인정보와 은행 비밀을 보호해야 하는 법적 의무로 인해 해당 정보를 공유할 수 없습니다.

B. 네덜란드 은행은 이탈리아 은행에 생산 주문을 요구하고, 요청된 정보를 공유하기 전에 이탈리아 은행의 법무부로부터 승인을 받아야 합니다.

C. 금융 범죄와 싸워야 할 필요성이 EU의 데이터 보호 및 개인정보 보호 규정보다 더 중요합니다.

D. 네덜란드 은행은 관련 법률 및 규정에 따라 필요하고 합리적이며 비례적인 범위로 정보 공유를 제한해야 합니다.