무료 온라인 액세스 ACAMS.CAMS-KR.v2025-03-03.q354 모의 시험 (Page 8)

CAMS-KR 문제 31

테러 자금 조달 억제에 관한 Wolfsberg Group의 성명서에 따라 규정 준수 담당자가 기관의 CTF 노력을 수정하려는 세 가지 절차는 무엇입니까?

A. 해당 목록을 참조하고 해당 목록에 고객이 나타나는지 판단하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

B. 알려진 또는 의심되는 테러리스트 목록에서 관련 당국에 일치 보고

C. 고객 정보를 적시에 검색할 수 있도록 유지 관리

D. 고객확인 시 신분증 원본만 검토

정답: A,B,C

According to the Wolfsberg Group's Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism1, a compliance officer should include the following three procedures in revising an institution's CTF efforts:
Consulting applicable lists and taking appropriate actions to determine if customers appear on such lists. This procedure is important to prevent terrorist organizations from accessing the financial services of the institution and to comply with the sanctions and regulations imposed by competent authorities. The compliance officer should implement procedures for checking the customers against the lists of known or suspected terrorists or terrorist organizations issued by relevant authorities and taking reasonable and practicable steps to verify the identity and status of the customers.
Reporting matches from lists of known or suspected terrorists to relevant authorities. This procedure is important to assist the authorities in their efforts to detect and disrupt terrorist financing and to fulfill the legal obligations of the institution. The compliance officer should report to the relevant authorities any matches from the lists of known or suspected terrorists or terrorist organizations consistent with the applicable laws and regulations regarding the disclosure of customer information.
Maintaining customer information to facilitate timely retrieval of such information. This procedure is important to enable the institution to respond promptly and effectively to the enquiries and requests from the authorities and to enhance the quality and accuracy of the customer data. The compliance officer should explore ways of improving the maintenance of customer information to facilitate the timely retrieval of such information.
Reference:
Wolfsberg Statement on Anti-Terrorism Financing
UNUSUAL CUSTOMER IDENTIFICATION CIRCUMSTANCES
* Customer furnishes unusual or suspicious identification documents or declines to produce originals for verification."

CAMS-KR 문제 32

의심스러운 활동의 지표는 무엇입니까?

A. 대손충당금 회수 후 연체금을 한꺼번에 갚는 고객

B. 20달러, 10달러를 가져와서 소액권과 거스름돈을 요구하는 편의점

C. 신용카드의 신용잔고가 크고 빈번하여 환불을 요청하는 경우

D. 거래를 용이하게 하기 위해 제3자 결제 프로세서를 사용하는 온라인 소매업체

CAMS-KR 문제 33

국가 금융정보분석원의 세 가지 기본 기능은 무엇입니까?

A. 컴파일, 평가, 모니터링

B. 교육, 공유, 수집

C. 조사, 보고, 기록

D. 수신, 분석, 전파

CAMS-KR 문제 34

금융기관은 어떻게 신규 계좌를 통한 자금세탁을 억제해야 합니까? 3개의 답변을 선택하세요

A. 계좌를 개설한 당사자의 신원을 문서화합니다.

B. FATF 데이터베이스에 대해 소유자 이름 쿼리

C. 계정의 실소유자 결정

D. 입금자금 출처 파악

CAMS-KR 문제 35

정부는 모든 금융 기관이 고객으로부터 특정 정보를 얻을 것을 요구하는 새로운 자금 세탁 방지법을 제정했습니다.
이 관할권에 위치한 기관은 규정 준수를 위해 어떤 조치를 취해야 합니까?

A. 필요한 정보를 얻도록 절차를 변경합니다.

B. 필요에 따라 절차 및 시스템 변경 및 직원 교육 제공

C. 고객에게 필요한 정보 제공을 요청하는 알림을 보냅니다.

D. 모든 고객으로부터 필요한 정보를 자동으로 얻을 수 있도록 시스템 변경

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