A. 등록된 가상화폐 거래소에서의 거래 활동.

B. 온라인 광고나 지역 외 분류 광고에 대한 빈번한 지불.

C. 발신자 정보가 제한된 제3자 결제 처리업체로부터 입금되는 자금 이체입니다.

D. 이주 농업 노동자들에게 거액의 현금 지급.

A. 포괄적인 위험 분석을 수행해야 합니다.

B. 규정 준수 직원이 얼마나 광범위하고 잘 훈련되었는지 결정해야 합니다.

C. 환거래 은행과 상의하여 AML 프로그램의 성격과 범위를 결정해야 합니다.

D. 모든 직원을 위한 교육 모듈이 모든 관련 AML 문제를 다루도록 해야 합니다.

A. 고객이 은행에 장기 계좌를 가지고 있습니다.

B. 통화 거래 보고 요건 면제 목록에 있는 고객

C. 고객이 상대적으로 위험도가 높은 여러 관할 구역에 여러 전선을 발행하고 있습니다.

D. 고객의 계정에 많은 활동이 있었지만 일반적으로 월말 잔액이 낮습니다.

A. 고객이 거주 국가 밖에 있는 다른 개인 은행 계좌로 100,000 USD를 이체하고,

B. 고객이 10,000 USD 미만의 수표로 상금을 현금화하도록 요청합니다.

C. 고객은 모든 상금을 고객의 거주 국가 밖에 있는 다른 개인 은행 계좌로 이체합니다.

D. 고객이 당첨금을 한 장의 수표로 현금화하도록 요청합니다.

E. 고객은 고객의 거주 국가에 있는 다른 개인 은행 계좌로 50.000 USD를 이체합니다.

A. 순차적으로 번호가 매겨진 수표를 입금합니다.

B. 소매점에서 체크 입금 후 부채 카드를 사용한 ATM 출금.

C. 계정 개설 직후 계정의 단일 활동.

D. 소액의 현금 입금을 위해 자주 방문합니다.