A. 소환장 발생 시 법 집행 기관이 쉽게 확인할 수 있도록 분리된 기록을 유지합니다.

B. 역외 거래를 더 잘 모니터링하기 위해 해당 고객을 지정된 개인 은행에 할당합니다.

C. 계정 활동에 대한 향상된 지속적인 모니터링을 포함하여 향상된 실사를 수행합니다.

D. 관계를 설정하기 전에 이사회의 승인을 구합니다.

A. 모든 중요한 STR과 출원 건수 및 추세를 알려야 합니다.

B. 기관에서 제출한 모든 STR의 사본을 제공해야 합니다.

C. 모든 STR 제출을 검토하고 승인해야 합니다.

D. 그들은 법 집행 기관과 통신할 수 있는 유일한 지정 개인이어야 합니다.

A. 민간에 서류를 발급하여

B. 1년에 3번 2개의 공식 문서를 발행하여

C. FATF 회원들에게 비공식 커뮤니케이션을 함으로써

D. 부족한 관할권에 4개의 공식 문서를 발급하여

A. 고객 정보를 제출하기 전에 FIU(Financial Intelligence Unit)의 승인을 받으십시오.

B. 규정 기한을 맞추기 위해 일부 응답을 생략합니다.

C. 고객을 담당하는 직원을 조사팀에 배정합니다.

D. 자격을 갖춘 경험이 풍부한 법률 고문을 고용하는 것을 고려하십시오.