A. 운전면허증 제공

B. 보고 요구 사항에 대한 질문

C. 장거리 전화번호 나열

D. 금융산업에 대한 지식 표현

A. 클라이언트의 활동을 검토하고 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 그에 따라 보고합니다.

B. 범죄인 인도를 위해 정부에 연락해야 한다고 LEA에 알립니다.

C. 해외 관할권을 즉시 준수하고 고객 정보를 모두 넘겨주십시오.

D. 지역 LEA 및 규제 기관에 인식 요청을 알립니다.

E. 과도한 위험을 피하기 위해 고객 계정을 즉시 폐쇄하십시오.

A. MSB는 규제 대상으로부터 자금을 숨기는 데 사용해야 합니다.

B. MSB는 일반적으로 은행이 부과하는 수수료보다 낮은 수수료를 부과하므로 범죄자에게 매력적입니다.

C. MSB는 은행보다 고위험 국가로 자금을 보낼 수 있습니다.

D. MSB는 국가마다 크게 다른 규제 조사 대상입니다.

A. 일시불로 보고요건을 발동한다.

B. 카지노 직원을 이름으로 나타냅니다.

C. 적은 양의 칩을 현금으로 구입하여 카지노 수표에 입금합니다.

D. 상금을 제3자의 은행 계좌로 이체하도록 요청합니다.

A. 이주 인구가 많은 국가의 전신 송금 활동

B. 고객이 거주하고 사업을 영위하는 도시에서 발생하는 현금예금

C. 고객이 거주하지 않거나 사업을 하지 않는 도시에서 발생하는 현금예치금

D. 고객이 거주하지 않거나 영업을 하지 않는 도시에서 발생하는 현금 입금 후 당일 출금