A. 로컬 피규어가 PEP인지 판단

B. 관계 수립 시 검토

C. 계좌 개설 시 및 주기적으로 관계 검토

D. 고객이 PEP 또는 PEP의 동료임을 공개하도록 요구

A. 고객은 월별 생명 보험료를 지불하기 위해 다양한 출처의 여러 통화 등가물을 사용합니다.

B. 고객이 월 생명보험료를 현금으로 지불했습니다.

C. 고객이 빌린 돈을 관련 없는 제3자에게 지급하도록 지시합니다.

D. 고객이 돈을 빌린 후 위약금 걱정 없이 보험 계약을 취소합니다.

A. 거래 금액 등의 양적 지표에 주로 초점을 맞춥니다.

B. 시장 동향이나 최근 뉴스 이벤트와 같은 알려진 외부 요인과 교차 참조하여 거래를 평가합니다.

C. 고객의 행동이나 거래의 특성에 대한 통찰력이 있을 수 있는 담당 고객 관계 관리자와 논의합니다.

D. 다양한 유형의 거래에 필요한 감사 수준을 결정하기 위해 위험 기반 접근 방식을 활용합니다.

E. 수동 검토보다 자동 알림을 우선시하여 조사 프로세스를 간소화합니다.

A. 쉘 뱅크에 대한 강화된 실사 수행

B. 거래처 실사 수행

C. 국제금융기관 본점 방문

D. 미국 애국법에 따른 특별 조치 준수

A. 레스토랑은 다른 도시에 있습니다.

B. 일일 현금 입금액이 너무 가까워요

C. 매일 현금이 입금되는 신규 계좌입니다

D. 새 계정은 꾸준한 수입 흐름을 보여줍니다.