A. IT는 범죄 활동의 정의를 모든 중범죄로 확장했습니다.

B. 돈세탁을 별도의 범죄로 정의했습니다.

C. 마약 밀매를 자금 세탁의 전제 범죄로 규정했습니다.

D. 마약 관련 범죄를 넘어 범위를 확장했습니다.

A. FI는 STR을 제출한 날짜로부터 5년 동안 SAR/STR 및 증빙 문서의 사본을 보관해야 합니다.

B. FI는 고객 정보가 기밀이기 때문에 전혀 공유할 수 없습니다.

C. 금융 기관(FI)은 AML 목적으로 공유되는 정보의 기밀성과 관련하여 충분한 보호 장치를 마련해야 합니다.

D. FI는 SAR/STR 정보 및 지원 문서를 공유하기 위해 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.

A. 의심스러운 거래 보고서 사본을 이사회에 배포하는 것을 금지합니다.

B. 의심스러운 거래보고를 관계당국에 제출하는 시점.

C. 이사회에 보고할 때 사용되는 양식의 유형.

D. 이사회에 통지하는 데 지체되지 않도록 합니다.

A. 소환장 수령 사실을 포함하여 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하세요.

B. 거래 검토를 수행하고 소환장에 완전히 응답하세요.

C. 고객에게 소환장을 통보하여 고객 계정을 폐쇄합니다.

D. 클라이언트의 위험 점수를 조정하고 사건을 종결합니다.

A. 고객 정보의 유효성을 확인합니다.

B. 각 고객의 전자 사진을 얻습니다.

C. 30일 동안 계정을 면밀히 모니터링하세요.

D. 제공된 정보를 기반으로 계정을 설정합니다.