A. 해당 기관에서는 고액 지폐에 대한 고객 수요가 증가하고 있는 것을 확인했습니다.

B. 해당 기관에서는 디지털 제품 및 서비스 도입이 증가하는 것을 확인했습니다.

C. 해당 기관은 자금의 빠른 이동 또는 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축된 것을 확인했습니다.

D. 해당 기관은 판매하는 통화 수단에 대한 일련 번호가 매겨진 기록을 보관합니다.

A. 현지 AML 법률 및 규정 시행

B. 범죄자 또는 테러리스트가 해당 지역의 금융 시스템을 남용하는 새로운 방법 또는 개발 중인 방법 분석

C. 권장 사항에 따라 건전한 AML 프로세스 실행

D. 회원이 적절한 AML 제도를 가지고 있는지 평가하기 위한 기준 설정

A. 국제 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지, 탐지 및 기소하기 위한 미국의 조치를 강화합니다.

B. 미국의 외교 정책에 따라 경제 및 무역 제재를 이행하기 위해.

C. 대륙 전체에 걸쳐 더 엄격한 자금 세탁 통제를 요구합니다.

D. 범죄에 취약한 외국 금융 기관(FI) 및 국제 거래 유형에 대한 조사를 요구합니다.

A. 제3자에 의한 보험 증권에 대한 현금 지급.

B. 동일한 고객이 짧은 시간 내에 여러 위치에서 거래를 수행합니다.

C. 가상 화폐 거래소로부터 자금 이체를 반복적으로 수령합니다.

D. 직원은 급여로 지원되는 호화로운 생활 방식을 살고 있습니다.

E. 두 명 이상의 고객이 별도의 관련 없는 거래에 동일한 ID를 사용합니다.

A. 은행의 규모, 활동, 복잡성 및 위험에 비추어 모니터링 시스템이 적절한지 여부.

B. 공급업체가 시스템 및 데이터 통합 ​​스키마를 설계하기 위해 적절한 내부 통제를 문서화했는지 여부.

C. 시스템에서 생성된 알림의 세부 정보를 검토, 조사, 보고하기 위한 권한 및 사용자 액세스 설정이 다른 은행에서 사용하는 권한 및 액세스 설정과 동일한지 여부.

D. 은행이 거래 활동에 대한 추세 분석을 실행하고 비정상적인 비즈니스 관계 및 거래를 식별할 수 있도록 모니터링 시스템을 구성할 수 있는지 여부입니다.