A. 고객 프로필

B. 부정적인 미디어 검색

C. 계정 활동

D. 오픈소스 정보

A. UNSC가 부과한 제재를 회피하거나 회피하려는 시도는 현지 법률 및 규정에 따라 지정된 경우 범죄로 간주될 수 있습니다.

B. 유엔은 무기 금수조치를 부과할 수 있지만 특정 국가에 대한 다른 상품의 직접 또는 간접 수출을 금지할 수는 없습니다.

C. 유엔 회원국들은 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 이행하고 집행할 것으로 예상됩니다.

D. 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 직접 위반하는 것은 모든 회원국에서 범죄로 간주됩니다.

A. 고객이 고가의 골동품을 구매하기 위해 신용카드로 골동품 판매자에게 돈을 지불합니다.

B. 고객이 현금과 암호화폐를 조합하여 금괴를 구매하고자 합니다.

C. 고객이 고급 한정판 명품 시계 현금 구매에 대한 손으로 쓴 영수증을 원합니다.

D. 고객이 특별히 Kimberly Process 인증 컷 다이아몬드 구매를 요청했습니다.

A. 계좌 개설 직원

B. 고위 경영진

C. 중간 관리자

D. 1차 관리

A. 규정 준수 프로그램의 전반적인 비용을 줄여줍니다.

B. 위험도가 낮은 고객에 대한 정기 감사가 필요 없게 됩니다.

C. 운영 효율성을 유지하면서 고위험 영역에 집중할 수 있습니다.

D. 모든 지역의 규정 준수 프로세스를 표준화합니다.