A. 원격으로 고객의 온보딩을 용이하게 하기 위한 새로운 기술 활용

B. 국제 송금의 보급

C. 중소기업을 대상으로 하는 국내 사업

D. 제공되는 서비스의 현금 집약적 특성

E. 디지털 채널 및 추적 가능한 결제 방법 사용

A. 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.

B. AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.

C. 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.

D. 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.

A. 현지 법률을 준수할 필요가 없으므로 유엔과 같은 국제 기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

B. 미국 규정이 전 세계적으로 가장 영향력이 크기 때문에 그룹 정책과 절차가 미국 규정을 준수하는 것을 우선시하도록 보장합니다.

C. 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책을 적용합니다.

D. 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.

A. 유럽 위원회

B. 볼프스베르크 그룹

C. 금융정보분석원(Financial Intelligence Units)

D. 금융활동기구

A. 자금세탁 및 금융범죄에 대응하기 위해 네트워크 분석 데이터를 활용할 경우 범죄와의 싸움이 우선시되기 때문에 데이터 보호 및 개인 정보 보호가 무시될 수 있습니다.

B. 네트워크 분석 도구는 제한된 양의 데이터와 계산 능력만 필요하고 인공 지능(AI)을 통해 기술이 부족한 사람도 이러한 시스템을 사용하는 방법을 빠르게 배울 수 있기 때문에 관련 결과를 생성하는 효율적인 수단입니다.

C. 네트워크 분석 도구와 함께 인공지능(AI)을 사용할 때 사용되는 알고리즘이 인종, 성별, 종교와 같은 사회적 기준에 편향되지 않도록 보장해야 합니다.

D. 네트워크 분석을 통해 네트워크 내의 개인이나 개체를 식별하고 이들 간의 연결이나 링크를 분석할 수 있으며, 사회 네트워크나 교통 네트워크와 같은 광범위한 시스템을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.

E. 소셜 네트워크에서 개인 간의 관계를 분석하면 계층 구조 식별, 행동 및 지리적 이동 탐지, 그룹이 어떻게 구성되는지 이해하는 데 도움이 됩니다.