A. 범죄 수익을 옮기는 데 악용되는 전자상거래 플랫폼

B. 온라인 구매에 도난당한 은행 카드 사용

C. 사기 계획에 취약한 전자 상거래 플랫폼

D. 불법거래의 전면으로 사용되는 전자상거래 플랫폼

E. 규제되지 않은 P2P 대출을 장려하는 전자상거래 플랫폼

F. 범죄수익 은폐를 위한 외화 사용

A. "예"와 "아니오" 사이의 다양한 중간 가능성을 포함하는 출력을 생성합니다.

B. AFC 제어를 구현하는 데 널리 사용되는 고급 분석 도구입니다.

C. 더 많은 정확한 일치 항목을 허용하여 수동 검토 필요성을 줄입니다.

D. 검토를 위한 알림의 품질을 향상시키기 위한 새로운 기술입니다.

A. 거래의 발신자, 수신자, 출처를 추적하는 데 어려움이 있습니다.

B. 제3자 프로그램 관리자에 의한 원격 신원 확인.

C. 고위 정치인들의 자주 사용됨.

D. 공식적인 은행 시스템 외부에서 국경 간 거래에 사용되는 비공식 네트워크입니다.

E. 거래 반환 위험이 높아졌습니다.

A. 주요 정보의 공통 데이터베이스를 구축하고 FATF와 의심스러운 활동에 대한 분석을 공유합니다.

B. FlU와 의무 기관 간 전략적 정보 교환

C. 금융기관 간 전략적 정보 교환

D. 공공기관과 의무기관 간 운영정보 교환

A. 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.

B. 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.

C. 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.

D. 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.