A. 공공기관과 의무기관 간 운영정보 교환

B. FIU와 의무 기관 간 전략적 정보 교환

C. 금융기관 간 전략적 정보 교환

D. 주요 정보의 공통 데이터베이스를 구축하고 FATF와 의심스러운 활동에 대한 분석을 공유합니다.

A. 군사 기술 및 이중 용도 제품을 중심으로 시장 점유율을 높이는 것을 특별히 목표로 하는 전략적 성장 목표를 이해하기 위해 최전선과 협력합니다.

B. 러시아와 조선민주주의인민공화국에 노출될 가능성을 더 잘 이해하기 위해 조직의 제재 위험 평가를 검토합니다.

C. 조직의 관할권에 있는 관련 기관에서 작성한 최신 국가 확산 자금 조달 위험 평가를 읽고 분석합니다.

D. 방위 계약자로 식별된 모든 클라이언트에 대한 모든 지불 관련 거래에 대한 자세한 검토를 수행하고 해당 클라이언트의 실질 소유자에게 특별한 주의를 기울입니다.

A. 고객은 민사소송의 대상입니다.

B. 이 계좌는 수업료에 대한 정기적인 고정 금액 송금을 보여줍니다.

C. 고객은 특별히 지정된 국민을 대상으로 하는 운송 회사를 이용합니다.

D. 해당 계좌에는 여러 가지 의심스러운 활동 보고를 유발한 거래가 있습니다.

A. Fl 인사부에 보고하기 전에 동료에게 의심이 맞는지 질문합니다.

B. F1 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있다는 점을 동료와 고객에게 경고합니다.

C. 의심되는 직원을 F1의 직속상관에게 보고하여 필요한 조치를 취하십시오.

D. Fl의 내부고발 채널을 사용하여 의심되는 직원을 신고하세요.

E. 인공지능 도구를 사용하여 오픈소스 인텔리전스 조사를 수행하여 의심되는 직원의 활동에 대한 추가 정보를 얻습니다.

A. 조사 결과를 제시하고 관계 관리자의 우려 사항을 인정하는 동시에 문제를 기관의 고위험 고객 위원회에 보고합니다.

B. 조사 결과 및 자금세탁방지(AML) 우려 사항을 토대로 고객을 일방적으로 퇴출합니다.

C. 관계 유지와 관련된 잠재적인 평판 및 규제 위험을 강조하여 관계 관리자가 오프보딩 권장 사항에 동의하도록 설득하려고 시도합니다.

D. 해고 결정을 연기하고 고객의 활동을 계속 모니터링하면서 해고 사유를 확정할 수 있는 추가 증거를 기다립니다.