A. 유럽 위원회와 고위 대표가 정제유 제품의 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.

B. 유럽 위원회와 고위 대표가 석유 추출 장비 수입 금지에 대한 공동 제안을 발표했습니다.

C. 유럽연합 이사회, 전자장비에 대한 새로운 수출통제 제도 채택

D. 유럽연합 이사회는 인권을 존중하지 않는 국가에서 오는 상품에 대한 새로운 수입 제한 제도를 채택했습니다.

A. 일부 MSB는 실사 과정을 완료한 후 소매 고객에게 환전 서비스를 제공합니다.

B. 일부 MSB는 고객을 대신하여 대규모 개별 현금 거래를 처리합니다.

C. 일부 MSB는 다른 국가에 거주하는 동일한 가족 구성원에게 정기적이고 빈번한 거래를 허용합니다.

D. 일부 MSB는 해외에서 근무하며 고국으로 송금하는 근로자를 대신하여 소액 송금을 처리합니다.

A. 공공기관은 민간부문의 경험을 더욱 잘 이해하고 정책 및 법률 제정에 정보를 제공할 수 있습니다.

B. 데이터 보호 개인정보 보호 정책은 정보에 대한 무단 액세스를 방지하기 위한 정보 공유 프로토콜을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.

C. 데이터 보호 개인 정보 보호 정책은 기존 정부 법률에 따른 제한으로 인해 PPP의 발전을 금지합니다.

D. 소규모 사업체 소유자는 PPP 내에서 쉽게 공유할 수 있는 개인 데이터를 안전하게 보관하기 위해 제3자 공급업체나 금융 기관을 선택할 수 있습니다.

A. 규제 당국은 기본적으로 독립적으로 업무를 수행하지만 국제 법 집행 기관의 요청이 있을 경우 정보를 공유합니다.

B. FIU는 주로 금융 기관의 보고를 처리하는 반면, 규제 당국과 법 집행 기관은 국제 협력 없이 국내 AML 법률을 시행하는 데 국한됩니다.

C. 법 집행 기관과 금융정보분석원(FIU)은 국내 조사에만 협조하고, 국경을 넘는 조사는 인터폴과 같은 국제 기구에 맡깁니다.

D. 규제 당국, 법 집행 기관 및 금융정보분석원(FIU)은 종종 공식적인 협정을 통해 국경 간 자금세탁 조사를 원활하게 진행하기 위해 정보를 공유하고 노력을 조정합니다.

A. 국가적으로 활용될 첨단기술 감시도구의 연구·개발 지원

B. 국가 관할권에 속하는 자금세탁 또는 테러자금조달의 중대한 사건 기소

C. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.

D. 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 합니다.