A. 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

B. 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.

C. 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.

D. 정부 간 양자 대화 및 협력.

A. 타국 정부에 대항하여 타국 국민의 권리를 보호하고 해당 지역의 재정적 안정을 개선합니다.

B. 국가 또는 비국가 대상이 정부의 요구 사항을 준수하지 않는 한 군사력 사용이 가능성이 있음을 나타냅니다.

C. 이해관계는 비정부 기구가 목표에 대한 인도적 및 자선적 지원 제공을 늘리도록 장려합니다.

D. 해당 정부의 이익을 위협하거나 국제 규범을 위반하는 국가 또는 비국가 대상의 행동을 변경합니다.

A. 도전-응답

B. 지문

C. 보안 토큰

D. 암호

A. 고객의 적절한 식별 및 검증 후 계정 및 거래 활동이 모니터링됩니다.

B. 선불 카드로 현금을 인출하면 해당 카드가 자금세탁 목적으로 사용될 가능성이 커집니다.

C. 거래 모니터링은 실사 정보와 계좌 폐쇄 간의 관계를 조사합니다.

D. 번호가 매겨진 계좌나 대체 이름 계좌는 은행에서 고객과 수익자 신원을 확인한 경우에만 허용됩니다.

A. LEA에 인도를 위해 정부에 연락해야 한다고 알립니다.

B. 외국 관할권을 즉시 준수하고 모든 고객 정보를 제공하십시오.

C. 클라이언트의 활동을 검토하고 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 그에 따라 보고합니다.

D. 불필요한 위험을 피하기 위해 클라이언트의 계정을 즉시 폐쇄하십시오.

E. 지역 LEA 및 규제 기관에 인식 요청을 알립니다.