A. 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.

B. 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.

C. 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.

D. 본사 감사와 일관성을 유지하세요

A. 서면 요청에 따라 특권 문서를 압수합니다.

B. 소환장 없이 문서 및 증언을 제출하세요

C. 구두 요청 시 계정을 열어 둡니다.

D. 법원 명령에 따라 계정 동결

A. 송금 이용

B. 방황하다

C. 제3자의 지시 또는 참여

D. 합리적인 근거 없이 신용장을 수정함

E. 비표준 결제 조치

A. 사전 정의된 규칙을 사용하여 특정 거래 패턴을 플래그로 지정합니다.

B. 추가 조사를 위해 무작위로 거래 표시

C. 정확도 향상을 위한 모니터링 시나리오의 통계적 조정

D. 고급 머신 러닝 모델을 사용하여 이상치 감지

E. 자동 알림에 대한 거래 임계값 설정

A. 강화된 실사 준수 책임자

B. KYC 분석가

C. 고위 경영진

D. 관계 관리자