A. 게임 계정을 사용하여 감지되지 않은 채 플레이어 간에 불법 자금을 이체하는 행위

B. 특정 한도 이하로 보고 임계값을 유지하여 보고 임계값을 피하기 위한 거래 구조화

C. 규제 감독을 회피하기 위해 허위 개인 정보 제공

D. 신규 고객 등록 전에 신원 확인이 완료되었는지 확인합니다.

E. 게임 수익금 전액을 고위험 주식에 투자해 자금을 은닉

A. 섹션 319(b)

B. 섹션 314(b)

C. 섹션 319(a)

D. 섹션 314(a)

A. 제품 위험.

B. 신용 위험.

C. 지리적 위험.

D. 고객 위험.

E. 유동성 위험.

A. 국가 위험 평가

B. 규제 지침 또는 출판물

C. 정부 또는 국영 신문

D. 국제기구에서 발행한 지침

E. 다른 은행에서 개발한 정책 및 절차

A. 지속적인 모니터링

B. 위험성 평가

C. 정책 및 절차

D. 의심스러운 활동 보고

E. 고객 실사