A. 암호자산은 국경을 넘나들며 빠르게 이전될 수 있지만, 가치의 변동성으로 인해 여전히 전통적인 자산에 비해 자금세탁에 덜 매력적입니다.

B. 특정 유형의 암호화폐 거래에 대해 의무적 보고 요건이 시행되었지만, 규제와 집행의 빈틈으로 인해 여전히 자금 세탁 활동의 여지가 있습니다.

C. 블록체인 기술의 투명성은 법 집행 기관이 거래를 추적하는 데 도움이 되지만, 범죄자에게는 복잡한 계층화 기술을 통해 금융 활동을 은폐할 수 있는 방법을 제공할 수도 있습니다.

D. 거래의 익명성으로 인해 범죄자들은 ​​전 세계적으로 막대한 금액을 이체하는 동안 신원을 숨길 수 있어 최종 수익자를 추적하기 어렵습니다.

A. 독립적인 규정 준수 테스트

B. 자격을 갖추고 지식이 풍부한 직원

C. 제3자 스크리닝 소프트웨어

D. 자동화된 모니터링 시스템

E. 서면 정책 및 절차

A. 해당 기관은 자금의 빠른 이동이나 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축되는 것을 확인했습니다.

B. 해당 기관은 고액권 지폐에 대한 고객 수요가 증가하고 있음을 확인했습니다.

C. 해당 기관에서는 디지털 제품과 서비스 도입이 증가하는 것을 확인했습니다.

D. 해당 기관은 판매하는 통화 수단에 대한 순차적 번호가 매겨진 기록을 유지합니다.

A. 현금이나 예금증서로 뒷받침되는 대출을 이용합니다.

B. 구매자의 개인 정보를 보호하기 위해 법인 및 중개자를 사용합니다.

C. 관련 없는 쿵쿵거리는 소리의 이름으로.

D. 기존 부동산 매각 수익금이나 투자 청산 수익을 사용하여 전액 현금 구매

E. 개인정보 보호, 느슨한 계획 또는 자산 보호를 위해 허울 회사나 신탁을 이용하는 것.

A. 직접 교육 세션

B. 고위 경영진이 제공하는 포괄적인 커리큘럼

C. 매력적인 전달 방식을 갖춘 포괄적인 콘텐츠

D. 광범위한 대상에게 적용되도록 설계된 일반화된 콘텐츠