CAMS 문제 151
지역 소매점 주인은 매일 여러 차례 은행에 입금합니다. 입금할 때마다 여러 명의 창구 직원(캐셔)을 거치는 것으로 나타났습니다. 입금액은 통화 보고 기준액 미만의 현금입니다. 다음 중 이 활동을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 152
은행 최고경영자의 아내 명의 계좌에서 의심스러운 거래 신고가 접수되었습니다 . 계좌 폐쇄를 권고할지 여부를 결정할 때 가장 중요한 고려 사항은 무엇일까요?
CAMS 문제 153
A국의 기업 서비스 제공업체가 부패로 악명 높은 B국의 고객을 위해 기업 구조를 설립합니다. 이 기업 구조에는 A국에 있는 지주회사와 그곳에 위치한 국제 은행 중 한 곳에 개설된 계좌가 포함됩니다.
고객 계약 체결 당시 고객의 자산은 700만 달러로 추산되었습니다. 그 직후 고객의 아버지가 B국의 대통령이 되었습니다. 2년 후 정기적인 고객 자산 평가에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것이 확인되었습니다.
자금세탁이나 금융테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
고객 계약 체결 당시 고객의 자산은 700만 달러로 추산되었습니다. 그 직후 고객의 아버지가 B국의 대통령이 되었습니다. 2년 후 정기적인 고객 자산 평가에서 고객의 자산이 5억 1천만 달러로 증가한 것이 확인되었습니다.
자금세탁이나 금융테러를 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
CAMS 문제 154
다음 중 자금세탁방지기구(FATF) 및 FATF형 지역기구(FSRB)의 임무, 역할 및 책임과 관련된 설명은 무엇입니까? (두 개를 선택하십시오.)
CAMS 문제 155
바젤 은행감독위원회가 제시한 KYC 프로그램의 필수 요소는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)