A. 공공 및 민간 데이터베이스 접근과 같은 독립적인 정보 검증 절차를 통해

B. 회사의 최근 감사 보고서 및 재무제표 사본을 검토하여

C. 회사 검색 또는 기타 상업적 조사를 통해 해당 기관이 해산되었거나 해산 절차가 진행 중이 아닌지 확인합니다.

D. 회사 웹사이트를 검토하여

A. 연방 수탁자가 해당 계좌의 실소유주가 아님을 증명합니다.

B. 응답 은행은 정치적으로 노출된 인물과 거래하지 않는다는 사실을 증명합니다.

C. 송금 대리 은행, 다른 송금 회사를 위해 송금 대리 계좌를 개설하지 않음을 증명합니다.

D. 응답 은행은 페이퍼 컴퍼니와는 거래하지 않는다고 증명합니다.

A. 권한 있는 서명자를 PEP(정치적으로 중요한 인물)로 표시하기 전에 규정 준수 담당자의 조언을 구하십시오.

B. 고객 프로필에서 새로운 승인 서명자를 업데이트합니다.

C. 고객에 대한 강화된 실사 작업을 수행하고 KYC 프로필을 업데이트합니다.

D. 다음 정기 갱신 주기에서 서명자 목록을 업데이트하고 강화된 실사를 수행합니다.

A. 해당 회사는 사업을 영위할 수 있도록 허가받은 관할 구역 내에서 고정된 주소로 사업을 영위하지 않습니다.

B. 사업을 수행하거나 운영 기록을 보관할 수 있도록 허가받은 고정 주소지에 한 명 이상의 직원을 고용하지 않습니다.

C. 자금세탁방지 프로그램을 시행하도록 요구하는 자금세탁방지법의 적용을 받지 않습니다.

D. 은행업을 영위할 수 있도록 허가한 금융감독 당국의 검사를 받지 않습니다.

A. 양해각서.

B. 양해각서.

C. 양해각서.

D. 상호 사법 지원 조약.