A. 한 직원이 어려움에 처한 사람을 돕기 위해 돈을 보내달라는 전화 요청을 받았습니다.

B. 택배 기사가 기존 공급업체의 최신 결제 정보가 포함된 사본 송장을 사업체에 배달합니다.

C. 급여 담당자가 은행 계좌 정보를 업데이트하려는 직원으로부터 외부 이메일을 수신했습니다.

D. 한 기업이 사이버 사기를 방지하기 위해 이메일 비밀번호를 변경해야 한다는 경고 이메일을 직원들에게 보냈습니다.

E. 한 직원이 첨부 파일을 다운로드하라는 이메일을 받았는데, 그 첨부 파일이 악성코드였습니다.

F. 종교 단체 구성원들이 단체 지도자를 사칭한 이메일로 기부 요청 메일을 받습니다.

A. 기존 고객.

B. 국제 비즈니스 기업.

C. 비협조적 관할 구역의 거주자.

D. 정치적으로 노출된 인물.

A. 은행들이 평판 리스크를 더 잘 관리하고 부유층 고객의 개인정보를 보호하도록 요구한다.

B. 정치적으로 노출된 인물(PEP) 및 고위험 국가 거주자를 다루는 방법에 대한 프라이빗 뱅커의 규칙을 수립합니다.

C. 은행에게 자금 출처와 실소유주가 명확한 고객만 받아들이도록 권고하십시오.

D. 데이터 개인정보 보호 기준이 높은 관할 지역에서 사업을 운영하는 금융 기관이 자금 세탁에 취약한 산업과 협력할 수 있도록 지원합니다.

A. 수사에 필요한 모든 정보를 제공해 주십시오.

B. 요청이 현지 개인정보 보호 규정이나 법률을 위반하지 않도록 하십시오.

C. 요청에 응답하기 전에 해당 정보가 조사에 필요한지 확인하십시오.

D. 은행이 정확한 정보를 제공하도록 조사 담당자에게 연락하여 상황을 알리십시오.

A. 에그몬트 보안 웹에 접속할 수 있는 컴퓨터는 FIU의 모든 구성원이 이용할 수 있습니다.

B. 정보 공유는 양해각서에 명시된 절차에 따라 진행됩니다.

C. 정보는 메시징 애플리케이션을 통해 공유됩니다.

D. 수사관은 해외 금융정보분석원(FIU)에 직접 정보 제공을 요청할 수 있습니다.