A. 광범위하고 문서화된 송금 활동을 하는 대규모 다국적 기업

B. 매장 내 자동 현금 인출기(ATM)에 자체 계산대에서 현금을 보충해주는 지역 편의점

C. 현금으로 월 요금을 납부할 수 있는 지역 중고차 판매점

D. 가상자산 서비스 제공업체(VASP)로서, 개인 간 암호화폐 거래를 촉진합니다.

A. 고객은 여러 출처에서 발행된 다양한 통화를 사용하여 월 생명보험료를 납부합니다.

B. 고객은 생명보험료를 매월 현금으로 납부했습니다.

C. 고객이 빌린 돈의 상환을 제3자에게 지시하는 경우.

D. 고객은 돈을 빌린 후 위약금을 걱정하지 않고 보험 계약을 해지합니다.

A. 규제 기관은 수색 영장을 통해서만 규제 대상 기관의 장부 및 기록에서 정보를 얻을 수 있습니다.

B. 조사 기관의 조사 권한은 영장이나 소환장이 필요 없도록 합니다.

C. 수색 영장은 법원 소환장으로 대체될 수 있으며, 소환장은 해당 기관이 규제 기관에 정보를 제출하도록 강제합니다.

D. 규제기관이 규제 대상 기관을 기소하려는 경우, 정보를 얻기 위해서는 먼저 영장이나 소환장을 발부받아야 합니다.

A. 거래 내역이 불법 수익금과 연관되어 있음

B. 거래는 미국인이 처리합니다.

C. 거래에서 실소유자 정보가 삭제됩니다.

D. 해당 거래는 해외 부패 자금으로 확인되었습니다.

A. 모든 경우에 동일한 KYC 요건이 적용되어야 합니다.

B. 연례 직원 교육

C. 모든 완료된 KYC 서류는 계좌 개설 과정에 관여하지 않은 고위 관리자가 검토해야 합니다.

D. 고객 수용 정책