A. 해당 관할권에 대응 조치를 적용합니다.

B. 해당 관할 지역의 고객을 고위험군으로 간주하십시오.

C. 해당 관할 구역과의 거래를 즉시 중단하십시오.

D. FATF의 별도 통보가 있을 때까지 경제 제재를 적용합니다.

A. FATF 권고 사항 이행 수준

B. 회원국이 본회의에 대표를 파견할 수 있는 능력

C. 회원국이 회원국 자격을 유지할 만큼 충분히 큰 경제력을 가지고 있는 경우

D. 회원이 FATF 권고안 개정에 대한 제안을 한 경우

A. 회계사는 장부와 스프레드시트를 작성하고, 연간 보고서를 작성하며, 정부 기관에 납부금을 지불할 수 있습니다.

B. 회계사는 회사 구조에 대한 조언을 제공할 뿐만 아니라 현지 세법 규정 준수를 보장할 수 있습니다.

C. 회계사는 회계연도 동안 기록해야 할 사항을 포함하여 재무 관리에 대한 지식을 갖추고 있습니다.

D. 회계사는 회사를 설립하고 조직을 구성할 수 있으며, 회계 장부를 위조하고 재무제표를 조작할 수 있습니다.

A. 일련의 거래에 대한 은행의 수수료 체계에 대해 문의하는 것

B. 해외 계좌를 이용한 송금 거래

C. 소액권 지폐를 고액권 지폐로 교환하기

D. 그는 거래하는 은행원들에게 정기적인 팁을 준다

A. 고객 정보의 유효성을 확인합니다.

B. 각 고객의 전자 사진을 확보하십시오.

C. 30일 동안 계정을 면밀히 모니터링하세요.

D. 제공된 정보를 바탕으로 계정을 설정합니다.