A. 위험 민감도를 낮추려면 소프트웨어 매개변수를 재설정하십시오.

B. 알림 처리 교육을 받은 직원이 더 많아질 때까지 소프트웨어를 비활성화하십시오.

C. 경고 매개변수가 위험도를 기반으로 설정되었는지 확인하십시오.

D. 알림 횟수가 점차 줄어들도록 소프트웨어 매개변수를 조정하십시오.

A. 아니요, 골동품 시장 규모가 작아서 특이한 거래가 발생하면 주목을 받을 수 있기 때문입니다.

B. 아니요, 골동품의 판매와 구매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되고 있기 때문입니다.

C. 네, 현금이 골동품 자체 안에 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

D. 네, 골동품은 가치가 높고 운반하기도 쉽기 때문입니다.

A. 사업자 등록 활동은 환경 보호를 장려하는 것을 목표로 합니다.

B. 회사와 연결된 은행 계좌를 통한 거래 건수가 많음

C. 종이 포장재 수요 생산

D. 먼 관할 구역으로 목재를 신속하게 운송

E. 보호되지 않은 구역에서의 중장비 사용

F. 임원과 정치적으로 영향력 있는 인물과의 관계

A. 이사회에 STR 사본을 제공함으로써

B. 규제 기관에 다음 이사회 회의에서 이 문제를 제기하도록 통보합니다.

C. 활동 내용과 법 집행 기관과의 상호 작용에 대한 개괄적인 정보를 제공함으로써

D. 은행에 계좌를 유지해달라는 내용의 법 집행 기관 서한 사본을 제출함으로써.

A. 개인 금융 부문에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지를 위해 은행 회원사 간에 표준화된 프로세스를 제공합니다.

B. EU 전역에 걸쳐 일관된 규제 기준을 수립하여 자금 세탁 또는 테러 자금 조달을 방지합니다.

C. 전 세계 규제 기관에 정치적으로 노출된 인물에 대한 실사 요건에 관한 자문을 제공합니다.

D. 금융기관에 효과적인 금융범죄 위험 관리 방안에 대한 업계 관점을 제공합니다.