A. 지정된 사람 및 단체를 탐지하기 위해 자동 검색 시스템을 도입합니다.

B. 기존 고객이 제재 대상이 될 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 향후 거래를 지속적으로 모니터링합니다.

C. 제재 대상 목록에 있는 금지 대상 기업에 대해 강화된 실사(EDD)를 수행합니다.

D. 이사회에서 이 결정이 승인되면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.

E. 미국 재무부 해외자산통제예방센터(OFAC) 특별지정국민(SDN) 목록

A. 자금세탁이 발생하고 있음을 알거나 의심될 경우 의심스러운 거래 신고서를 제출하는 방법

B. 무기 밀매 수익금으로 리조트 개발 사업에 자금을 지원한 사실을 알고도 실행한 행위

C. 구매자를 알지 못하는 경우, 매도인으로부터 매수인에게 소유권을 이전하는 등 부동산 양도 절차를 대행하여 고객을 지원합니다.

D. 고객과 의심스러운 점에 대해 논의하여 고객이 서비스 제공업체를 변경하고 향후 거래에서 자신의 흔적을 지울 수 있는 기회를 제공합니다.

A. 외교 정책 및 국가 안보 목표 달성

B. 사업 거래를 장려합니다

C. 국가들이 바람직한 행동 방침을 선택하는 것을 억제한다

D. 바람직한 행동을 할 기회를 제한하십시오.

A. 단기간에 부의 상당한 증가.

B. 의뢰인은 부패로 악명 높은 국가 출신입니다.

C. 의뢰인은 부패로 악명 높은 국가의 정치적으로 영향력 있는 인물의 가족 구성원입니다.

D. 지주회사는 A국에 있으며 국제 은행 중 한 곳에 계좌를 보유하고 있습니다.

E. 해당 고객 계정은 2년 동안 검토되지 않았습니다.

A. 관계 관리자

B. 강화된 실사 준수 담당자

C. OKYC 분석가

D. 고위 경영진