A. 감사 관리

B. 인사부

C. 사업부 관리자

D. 지정된 이사회 위원회

A. 해당 기업은 자금세탁방지 프로그램을 시행하도록 요구하는 자금세탁방지법의 적용을 받지 않습니다.

B. 은행업을 영위할 수 있도록 허가한 금융감독 당국의 검사를 받지 않습니다.

C. 사업을 영위할 수 있도록 허가받은 관할 구역 내에서 고정된 주소로 사업을 영위하지 않습니다.

D. 사업을 수행하거나 운영 기록을 보관할 수 있도록 허가받은 고정 주소지에 한 명 이상의 직원을 고용하지 않습니다.

A. 금융기관의 계좌 개설 요건

B. 계좌 폐쇄로 인해 금융기관에 발생하는 평판 위험

C. 수사기관의 계좌 폐쇄 요청

D. 계좌 소유자의 의심스러운 행위

E. 금융기관의 계좌 폐쇄 관련 정책 및 절차

A. 은폐

B. 조직적인 베팅

C. 선수 간 이적

D. 칩 덤핑

A. 한 민간 기업이 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계좌로 자금을 이체합니다.

B. 고객이 동일한 스포츠 경기에 정기적으로 여러 번 베팅합니다.

C. 한 손님이 현금으로 블랙잭 테이블에서 많은 양의 칩을 구매합니다.

D. 고객이 카지노에 자신의 당첨금을 다른 도박 사업자로 이체해 줄 것을 요청합니다.