A. 잠재적 매칭 상대를 처리하는 데 드는 운영상의 부담.

B. 규정 미준수에 대한 벌금액.

C. 잠재적 매치업을 다루는 팀의 경험.

D. 검사 대상 데이터가 신뢰할 수 있고 검증되었는지 여부.

A. KYC 위험 관리란 정책 및 절차를 공표하기 위한 분산형 프로세스를 수립하는 것을 의미합니다.

B. 그룹 전체에 대한 통합 KYC 위험 관리는 매우 중요하며 정보 공유를 제한하는 관할권 규정보다 우선합니다.

C. 정책 및 절차는 관련 법규를 엄격히 준수하는 데 그쳐서도 안 됩니다.

D. KYC 위험 관리에는 매년 통합 작업이 필요했습니다.

A. 계좌를 계속 유지하는 데 동의합니다

B. 계좌 유지를 위한 소환장 발부를 요청합니다.

C. 기관 레터헤드에 작성된 서신을 요청하십시오.

D. 관할 법원에 수색 영장을 신청하십시오.

A. 고위 경영진

B. 이사회

C. 사업부 관리자

D. BSA/AML 준수 책임자

A. 각 회원국에 FATF 권고 사항을 법률로 제정하도록 지시함

B. 지역 상호 평가 절차 시행

C. 회원국 간 지역 협력을 강조함

D. FATF 표준을 각 지역별로 특화할 수 있도록 함