A. 담당자가 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치를 취하십시오.

B. 의심스러운 거래 신고서를 제출하세요

C. 보고된 담당자가 실제 권한을 위임받은 대리인이었는지 확인하십시오.

D. 지점장에게 요청 사항에 대한 자세한 메모를 작성하도록 요구하십시오.

A. 규제기관에 제출할 기록으로, 자금세탁방지(AML) 위험 평가가 최소 한 번 이상 완료되었음을 나타냅니다.

B. 모든 자금세탁방지 관련 정책 및 절차가 이사회 승인을 받았다는 내부 감사 보증.

C. 이사회에서 승인한 위험 감수 수준의 만족도.

D. 고위험 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치와 관련된 적절한 통제.

A. 2년마다

B. 합병 또는 인수 후

C. 이사회가 변경될 때

D. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 지시를 받았을 때

A. 구매자는 지명인입니다

B. 구매자는 이전에 파산 경력이 있습니다.

C. 구매자는 현금 흐름이 많은 사업을 운영하고 있습니다.

D. 구매자는 해당 부동산이 위치한 지역의 거주자가 아닙니다.

A. 납치

B. 부정직과 관련된 범죄

C. 음주운전

D. 정부 조치에 대한 항의