A. 규정 준수 문화 조성

B. 금융기관의 의견 수렴을 통해 공공 부문 거버넌스 개선

C. 모든 금융기관의 거래 모니터링 오탐지율 감소

D. 정보 공유를 통해 분석에 활용 가능한 데이터의 질과 양을 향상시킵니다.

A. 독립적인 감사 기능 임명

B. 자금세탁 위험 평가 실시

C. 고객 승인 정책 문서화

D. 고위험 계좌에 대한 지속적인 모니터링 체계 구축

E. 의심스러운 활동 신고

A. 모든 STR의 수치 요약

B. 모든 의심스러운 거래(STR)에 대한 수치 요약 및 주요 의심스러운 거래(STR) 요약(정치적으로 중요한 인물(PEP), 핵심 직원 포함)

C. 주요 의심스러운 거래(STR) 요약 (PEP 및 핵심 직원 포함)

D. 국가 금융정보분석원(FIU)에 제출된 모든 STR

A. 그들은 자신들의 지리적 지역에 특화된 유형 분류를 발표합니다.

B. 참여 회원에 대한 상호 평가를 관리합니다.

C. 이들은 담당 지역에서 회원국의 법률을 집행합니다.

D. 참여국들이 그들의 권고에 부합하는 법률을 제정하도록 요구합니다.

A. 계좌 개설 직후 계좌에서 발생한 단일 거래 내역.

B. 소매점에서 수표 입금 후 직불카드를 이용한 ATM 인출.

C. 소액 현금 입금을 위해 자주 방문합니다.

D. 순차적으로 번호가 매겨진 수표를 입금합니다.