A. 현금 분할 및 의심스러운 송금 거래를 탐지하고 보고합니다.

B. 위험도가 높은 거래 및 고객에 대한 모니터링 노력을 집중하십시오.

C. 고객이 저지르는 모든 불법 행위를 탐지합니다.

D. 정부 규제 기관의 비판과 제재를 피하십시오.

A. 유럽 위원회의 위험 평가 수행 요건을 삭제했습니다.

B. 자금세탁 방지를 위한 EU 중앙 감시 기구를 설립했습니다.

C. 중앙 실소유자 등록부에 제출되는 데이터의 정확성과 관련된 규정을 강화했습니다.

D. 크라우드펀딩 플랫폼과 프로 축구 클럽에 대한 자금세탁방지(AML) 감독 범위 확대.

A. 벌금 및 업계 활동 정지

B. 형사 수사 및 구금

C. 조사 및 평판 손상

D. 금융기관에 대한 벌금 부과 등 강제 조치

A. 이들은 FATF 권고 사항을 이행하는 데 있어 회원국들에게 기술 지원을 제공합니다.

B. 이들은 회원국들이 FATF 기준 및 권고 사항을 위반하는 단체에 대해 제재를 가할 수 있도록 지원합니다.

C. 이들은 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 외의 관심 분야에 대해 회원들과 협력합니다.

D. 이들은 회원국의 금융기관에 대한 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 관련 감독을 담당합니다.

A. 상호 평가 시스템 지원

B. 자금세탁 방지를 위한 지역 표준 설정

C. 해당 지역에 추가적인 테러 자금 조달 방지법을 시행하십시오

D. 해당 지역에서 FATF의 구체적인 법률을 시행합니다.