A. 금융기관이 관련 고객 실사(CDD) 서류를 확인할 수 없습니다.

B. 거래의 수혜자가 정치적으로 노출된 인물(PEP)인 경우.

C. 금융기관은 지불인을 귀금속 또는 보석 거래업자로 식별합니다.

D. 암호화폐에서 법정화폐로 자금이 교환되는 거래입니다.

A. 상호 평가에 기여하기

B. 대응책을 적용합니다

C. 모든 금융 거래를 없애십시오

D. 고위험 거래를 신고하세요

A. 해외 관할 지역에 위치한 미국 은행 자회사

B. 미국에 위치한 은행의 해외 지점

C. 미국에 환거래 계좌를 보유한 외국 은행

D. 해외 관할권에서 운영되는 셸 은행

A. 금융정보분석원(FIU)은 의심스러운 활동 보고서(SAR)에 포함된 개인 데이터가 다른 기관과 공유될 수 있는 목적을 문서화해야 합니다.

B. 의심스러운 신고가 접수된 모든 고객은 자신의 개인 정보 삭제를 요청할 권리가 있습니다.

C. 데이터 개인정보 보호법은 모든 관할권에서 자금세탁방지(AML) 조사 목적의 금융기관 간 정보 공유를 금지합니다.

D. 조직은 관련 금융정보분석원(FIU)에 의심스러운 거래 보고서(SAR)를 제출하기 전에 고객이 정보 공유에 동의했음을 입증해야 합니다.

A. 자금세탁방지 기준이 미흡한 국가에서 자금을 보유한 거주자

B. 자금세탁 가능성이 있는 것으로 알려진 사업 활동에 종사하는 사람

C. 환거래 은행 관계를 통해 자금을 수령하는 사람

D. 정치적으로 노출된 인물(PEP)로 지정된 사람