A. 모든 미국 규제 기관이 미국 외 금융 기관을 특별 지정 국민 및 차단 대상자 목록에 추가할 수 있도록 허용합니다.

B. 미국에 사업장이 없는 Fls로부터 소환장 문서를 받으십시오.

C. 미국 이외 국가에서 미국 외 금융기관의 은행업 허가를 취소합니다.

D. 개별 금융기관이 미국 법률을 준수하지 않을 경우 해당 국가에 제재를 가합니다.

A. 해당 판매업체의 영업 담당자는 어렸을 때 제재 대상 관할 지역 출신의 난민이었습니다.

B. 해당 판매자는 회사 지분의 10% 이상을 소유하거나 지배하는 개인이 없습니다.

C. 해당 판매자는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.

D. 해당 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.

A. 자금세탁방지기구(FATF)

B. AUSTRAC 핀텔 얼라이언스

C. 에그몬트 그룹

D. 볼프스베르크 그룹

A. 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받으려면 최소 하나의 불법행위(SUA)가 입증되어야 합니다.

B. SUA는 일반적으로 소수의 범죄에만 적용됩니다.

C. 유죄 판결을 받으려면 피고인이 자금 출처의 정확한 성격을 알고 있었다는 사실이 입증되어야 합니다.

D. SUA는 미국 본토 및 그 영토와 속령 내에서 발생하는 범죄에만 적용됩니다.

A. 아니요, 목록 업데이트 직후에 바로 심사가 진행되어야 합니다.

B. 네, 이는 국제 지침에서 권장하는 사항입니다.

C. 아니요, 새로운 관계에 대해서는 심사 및 강화된 실사 과정을 거쳐야 합니다.

D. 예, 기존 고객 관계를 모두 검토하면 해당 기관이 제재 대상 개인이나 단체와 거래하지 않도록 보장할 수 있습니다.