A. 해당 기관은 자사의 디지털 제품 및 서비스 도입률이 증가하는 것을 확인했습니다.

B. 해당 기관은 판매하는 금융 상품에 대해 순차적으로 번호가 매겨진 기록을 유지합니다.

C. 해당 기관은 자금의 신속한 이동 또는 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축된 것을 확인했습니다.

D. 해당 기관은 고액권 지폐에 대한 고객 수요가 증가하는 것을 확인했습니다.

A. 해외 거래처는 제재 대상 은행과의 거래 관계를 종료할 수 있습니다.

B. 은행 고객들이 은행의 준비금을 인출하여 유동성 문제를 야기할 수 있습니다.

C. 은행은 사기 피해자들이 입은 손실에 대해 배상해야 할 수도 있습니다.

D. 은행은 사기범 소유 기업에 제공한 대출의 연체율이 높아질 수 있습니다.

A. 의심스러운 활동의 수집 및 분석을 위한 국가 센터 역할을 수행합니다.

B. 국내 관할권 내에서 자금세탁 또는 테러자금 조달과 관련된 중요한 사건을 기소합니다.

C. 자금세탁방지(AML) 수사를 위한 첨단 기술 감시 도구의 연구 개발을 후원합니다.

D. 국가 법 집행 기관에서 수집한 실시간 범죄 정보를 민간 부문과 공유합니다.

A. 위장회사 명의로 개설된 계좌에 불법 자금을 입금하는 행위

B. 제3자에게 불법 현금을 양도성 증권으로 교환하도록 지시하는 행위

C. 한 은행의 계좌에서 다른 은행의 계좌로 불법 자금을 송금하는 행위

D. 이전에 예치된 불법 자금을 사용하여 고급 차량을 구입함

A. 전문 협회

B. 유한책임조합

C. 해외 회사

D. 자선 단체