A. 현지 관할 구역에 명의주주와 이사를 둔 회사.

B. 조세 피난처 관할 지역에서 아무런 활동도 하지 않는 개인 회사.

C. 조세 피난처 관할 지역에 설립된 무기명 주식 발행 회사.

D. 외국 관할권에서 설립된 유한책임회사(LLC).

E. 엄격한 비밀 유지법이 적용되는 조세 피난처 관할 지역에 설립된 사모 투자 회사.

A. 법원 명령에 따라 계좌를 동결합니다.

B. 구두 요청 시 계좌를 계속 유지하십시오.

C. 서면 요청 시 기밀 문서를 압수합니다.

D. 소환장 없이 문서와 증언을 제출할 수 있습니다.

A. MSB는 규제 대상 기관으로부터 자금을 숨기는 데 사용되어야 합니다.

B. MSB는 일반적으로 은행보다 낮은 수수료율을 적용하기 때문에 범죄자들에게 매력적인 대상이 됩니다.

C. MSB는 은행보다 더 위험한 국가로 자금을 송금할 수 있습니다.

D. MSB는 국가별로 크게 다른 규제 감독을 받습니다.

A. 연금

B. 사상자

C. 담보

D. 규제 연금

A. 예

B. 아니요