A. 책임 기관에 관련 서류 사본을 요청하십시오.

B. 책임기관의 직원에게 비용을 지불하여 서류 사본을 만들도록 합니다.

C. 금융정보분석원(FIU)에 의심스러운 거래 보고서 사본을 공유해 줄 것을 요청합니다.

D. 금융정보분석원(FIU)에 서류를 요청하십시오.

E. 문서를 확보하기 위해 수색 영장을 발급받으십시오.

A. 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 달성한다.

B. 경제적 경쟁국들의 의심스러운 무역 관행으로부터 미국을 보호한다.

C. 미국의 동맹국을 비동맹국의 경제적 위협으로부터 보호한다.

D. OFAC와 다른 국가들의 역외 적용 범위 요건을 일치시킵니다.

A. 볼프스베르크 지침에 따라 해당 정보를 서면으로 다른 금융정보분석원(FIU)에 제출하십시오.

B. 정보 공유의 관련성이 확인되는 즉시 다른 금융정보분석원(FIU)에 자발적으로 정보를 제공한다.

C. 다른 금융정보분석원(FIU)으로부터 연락이 올 때까지 아무런 조치를 취하지 마십시오.

D. 다른 금융정보분석원(FIU)과 정보를 공유하기 전에 에그몬트 그룹의 승인을 요청하십시오.

A. 계정을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

B. 은행 창구 직원(캐셔)을 위한 자금세탁 방지 재교육.

C. 창구 직원(캐셔)에게 의심스러운 거래 보고서를 작성하도록 지시합니다.

D. 창구 직원(캐셔)의 고용을 정지합니다.

A. 미국 은행이 자금 이체에 관여하는 경우에만 해당됩니다.

B. 최종 수혜자가 미국인 또는 미국 법인인 경우에만 해당

C. 최종 수혜자가 미국 시민권자가 아닌 경우만 해당

D. 미국 은행의 거래 은행이 지정된 당사자의 개입 사실을 통보한 경우에만 해당